USDT支付詐騙案件
By : 麥克斯國際律師事務所
案件概述：
王先生是一位美籍華人，居住在三藩市，是一名自由職業者，經常使用加密貨幣進行跨境支付。2023年初，他在一個線上市場平臺上購買了一臺高端筆記本電腦，賣家要求他通過USDT進行支付。王強按照賣家的要求，通過USDT錢包向賣家提供的錢包地址轉賬了$3500。然而，付款後，賣家遲遲不發貨，也不回復王強的任何消息。幾天後，王強發現賣家已經將他的聯繫方式拉黑，並且在平臺上註銷了帳號。王強意識到自己可能被騙，立即採取行動。
法律應對：
初步溝通與調查
王強迅速聯繫了我們律師事務所，經過調查。調查結果顯示，賣家使用的錢包地址是新註冊的，且在短時間內有多筆小額交易，這表明該錢包地址可能被用於多個詐騙活動。此外，賣家在多個平臺上使用了不同的虛擬身份。
報警處理
我們建議王先生立即向美國聯邦調查局（FBI）報案，並提供了所有相關證據，包括交易記錄、通信記錄和平臺截圖。FBI立即啟動了調查程式，並與其他國家的執法機構合作，追蹤涉案資金和嫌疑人。
跨境追索與合作
由於案件涉及多個國家和地區，FBI與英國、加拿大、新加坡等地的執法機構展開了緊密合作。通過國際刑警組織（Interpol）的協調，各國執法機構共用情報，逐步鎖定了嫌疑人的位置。
訴訟與資金追回
我們立即代表王先生在民事法庭提起訴訟，要求賠償損失。律師團隊搜集了大量的證據，包括平臺的虛假宣傳材料、投資者的證詞和交易平臺的記錄。
案件結局：
在民事訴訟中，法院判決“詐騙平臺”及其主要負責人賠償王先生及其他受害者的全部損失，並支付相應的罰款。此外，多名嫌疑人因涉嫌欺詐、洗錢等罪名被判處有期徒刑。
